El traficante de armas Ziad Takieddine fue puesto en custodia por la policía de la División Nacional de Investigaciones Financieras y Fiscales (DNIFF) de Francia, este jueves 30 de mayo, en medio de varias acusaciones sobre presuntos fraudes financieros en Libia y otros países.
De acuerdo con la información, el empresario que fue detenido por la policía cuando se disponía a huir, adquirió un pasaporte diplomático de República Dominicana por la suma de US$200,000 (el precio fue fijado por los vendedores en euros), emitido en enero de 2013.
Dos intermediarios que participaron en la compra de pasaporte diplomático falso, que fueron identificados como Sam Z. y Carlos P., funcionarios de una compañía estadounidense-panameña, también fueron detenidos y puestos bajo custodia por la policía francesa.
Entre la República Dominicana y Francia no existe tratado de ex tradición. Los medios franceses definieron el territorio dominicano como “un paraíso” para los fugitivos.
Asimismo, los medios señalan que alrededor de Ziad Takieddine se abrió a principios de mayo una investigación penal por actos de “corrupción de funcionarios públicos extranjeros” y “estafa”. El juez a cargo es Renaud Van Ruymbeke.
Según una información servida por la Agencia Francesa de Prensa (AFP), Ziad Takieddine está inculpado en el marco del caso Karachi por encubrimiento de abuso de bienes sociales, ya que los jueces sospechan que habría cobrado comisiones con motivo de contratos de venta de armamentos firmados en 1994 pudieron servir para una eventual financiación ilícita de la campaña de Balladur.
Agrega que el nombre de Takieddine ha sido citado en una investigación judicial iniciada en 2012 por "blanqueo y corrupción" relativa al decomiso de 1,5 millón de euros en efectivo que él transportaba cuando regresaba de Libia el 5 de marzo de 2011. El empresario afirmó varias veces que tiene pruebas de una financiación ilícita por parte de Libia de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007. En abril se abrió una investigación judicial.
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